Escenario:

Compañía del sector servicios inmersa en un proceso de inspección tributaria a través de la cual se le imputan once delitos contra la Hacienda Pública.

Acciones:

• Análisis de los informes emitidos por los actuarios tributarios, así como de las diligencias previas admitidas a trámite por el Ministerio Fiscal donde se recogen los delitos imputados.
• Estudio de las actividades económicas de la compañía, las cuales constituían medio probatorio de los documentos mercantiles. Argumentación probatoria, a través de los medios técnicos y humanos de la empresa, de la existencia y veracidad de los hechos económicos puestos en tela de juicio por la inspección tributaria. Construcción argumentada asimilando el procedimiento de actuación seguido por la empresa al de la generalidad del sector.
• Comparecencia en sede judicial con objeto de exponer el informe pericial a la Abogacía del Estado y al juez instructor.

Resultados:

• La compañía obtuvo el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas.