La normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales exige que los sujetos obligados por la legislación vigente deben gestionar el eficaz cumplimiento de la misma, para así mismo reforzar su imagen y reputación profesional, aumentando a su vez el grado de confianza de sus clientes, proveedores e inversores.
Ayudamos a nuestros clientes a aplicar la compleja normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, contribuyendo a evitar así los importantes riesgos derivados de su incumplimiento.
Diagnosis de cumplimiento inicial.
Elaboración de informe de riesgo inherente a la actividad, así como de procedimiento de operar.
Formulación del manual de procedimiento interno de prevención.
Diseño de formularios y procedimientos para la adopción de protocolos internos.
Formación para la implantación y seguimiento al personal relacionado.
Auditoria interna de seguimiento de incidencias, recomendaciones y de los indicadores clave del sistema de prevención.
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